Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΤΑΤΑΓΟΥΕΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Κανάρη 75, στις 26 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10:00π.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 (ισολογισμός – κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων – προσάρτημα) μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ..

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.,των ελεγκτών  και του λογιστή, για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014,  από  κάθε ευθύνη αποζημίωσης  σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο.

3) Εκλογή  δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4) Καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το τρέχον έτος 2015 και ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ. – Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. διαχειριστικής χρήσης 01/01/2014 έως  31/12/2014.

5) Ενημέρωση μετόχων μειοψηφίας για παλαιότερες αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ.

6)Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στη συνέλευση από τρίτο πρόσωπο να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας, οι ίδιοι ή οι εκπρόσωποί τους, τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα 5  τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η συνεδρίαση.